Спеціальним досудовим розслідуванням встановлено, що 60-річний мешканець Хотинського району Чернівецької області, будучи раніше судимим за вчинення злочинів у сфері фінансово-господарської діяльності, створив стійку організовану злочинну групу, до складу якої залучив ще трьох громадян. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Члени даної організованої злочинної групи впродовж 2007-2009 років проводили незаконні (безтоварні) фінансово-господарські операції при укладенні фіктивних угод від імені суб’єкта підприємницької діяльності (яке фіктивно створили) з іншими легальними суб’єктами підприємницької діяльності та надавали цим угодам законного виду. Свої дії маскували під прибутковий бізнес та створювали для підприємств-контрагентів незаконний податковий кредит.
Читайте ще: На Буковині судитимуть групу кредитних шахраїв
Всього за цей період зловмисники надали легальним суб’єктам підприємницької діяльності фіктивні видаткові та податкові накладні, а також інші документи нібито по реалізації продукції на загальну суму понад 6,3 млн. грн. з врахуванням ПДВ. У результаті цього суб’єктам господарської діяльності було створено підстави для ухилення від сплати податків, внаслідок чого до державного бюджету було недораховано податок на додану вартість на загальну суму понад 1 млн. грн.
Крім цього, зловмисники конвертували у готівку майже 3 млн. грн., при цьому «відмили» майже 300 тис. грн.
Наразі організатор злочинного угрупування переховується від правоохоронців на території Російської Федерації, а інші члени ОЗГ вже відбувають покарання.
Прокуратурою Чернівецької області скеровано до суду з обвинувальним актом кримінальне провадження відносно організатора за обвинуваченням його у вчиненні особливо тяжкого злочину у сфері легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фіктивного підприємництва та інше
Вам буде цікаво: Буковинський бізнесмен організував незаконну торгівлю тютюном
Судовий розгляд вказаного кримінального провадження відбуватиметься за процедурою заочного засудження.
Якщо ви помітили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl + Enter
