Відома мережа продуктових магазинів з Чернівців попала під розслідування детективів

Про схему ухилення від сплати податків чернівецької мережі спершу в своєму Тг-каналі повідомив Данило Гетманцев. Він зазначив, що насправді мережа мала одного власника, а на папері — 144 ФОПи.

Так тут роками ховали обороти й не платили податки, - каже чиновник.

Детективи БЕБ перевели субʼєкта в легальне поле роботи

Таким чином власники припинили дроблення,  усі 117 магазинів працюють через одного платника зі сплатою ПДВ, а людей офіційно оформили.

У пресцентрі ТУ БЕБ у Чернівецькій області журналістам МА АСС повідомили, що станом на зараз детективи здійснюють досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків, побудовану на так званому «дробленні бізнесу», яку організував власник мережі з понад 100 продуктових магазинів у Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Слідством встановлено, що фізична особа-підприємець спільно зі службовими особами підприємства та підконтрольними ФОПами організував схеми ухилення від сплати податків.
До реалізації протиправної діяльності були залучені службові особи, відповідальні за ведення «чорної» бухгалтерії, нарахування неофіційної заробітної плати та контроль лімітів доходу платників єдиного податку.
Механізм «дроблення бізнесу» полягав у тому, що працівники мережі оформлювалися як підконтрольні фізичні особи-підприємці 2 групи, хоча фактично були найманими працівниками та підпорядковувалися власнику мережі. Під час працевлаштування кожному кандидату висувалася вимога про обов’язкову реєстрацію ФОП. Відтак працівники оформлювали нотаріальні довіреності на визначених осіб, що дозволяло здійснювати від їх імені господарську діяльність і фінансове управління. Це забезпечувало ухилення від сплати податку на прибуток та ПДВ, які були б обов’язковими для єдиного суб’єкта господарювання на загальній системі.

Власник мережі пішов на співпрацю зі слідством. На даний час забезпечено відшкодування до бюджету понад 10 млн гривень завданих збитків. Процес повного відшкодування продовжується.

Важливо, що внаслідок роботи детективів БЕБ мережа магазинів відмовилася від практики «дроблення» бізнесу на підконтрольні ФОП, що стало важливим кроком до детінізації її діяльності та переходу до прозорої моделі роботи.

Досудове розслідування триває за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Оперативний супровід здійснюють співробітники Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області.
Процесуальне керівництво – Чернівецька обласна прокуратура.