У НБУ пояснили, тепер активно моніторитимуть доходи українців. Тому що фінансисти дуже часто почали фіксувати незаконні переведення готівки через фізичних осіб. Маскують ці операції благодійними допомогами. Про це повідомляє 24 канал.
Тому НБУ вимагає від банків провести ідентифікацію клієнтів, зокрема, найбільшу увагу звернути на фрілансерів.
"Це європейська практика, там кожен банк знає своїх клієнтів. Причому ми тепер вимагаємо від банків не тільки повідомляти НБУ і службі фінансового моніторингу про підозрілих банківських операціях, а й відразу ж ці операції зупиняти", — заявили в НБУ.
Читати ще: 8 500 гривень має сплатити колишній чиновник, якого звинуватили в корупції
Якщо ви помітили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl + Enter
