Зловмисника, який постачав бойовикам терористичної організації «ЛНР» готівку у великих масштабах, затримала на Буковині Служба безпеки України.
Для проведення своїх оборудок поплічник терористів заснував на тимчасово окупованих територіях спеціалізовану фінансову установу.
Вам буде цікаво: Несанкціоноване пальне. В Чернівцях патрульні виявили автозаправну колонку без документів
Зловмисник перераховував безготівкові кошти, надані бойовиками, на територію України, де переводив їх у готівку та обмінював на російські рублі. Гроші на окуповану бойовиками частину Луганщини через територію РФ він доставляв особисто або через кур’єрів.
Упродовж 2015 - 2016 років у такий спосіб він «конвертував» понад 34 мільйони гривень. Під час обшуків в автомобілі та квартирі, де тимчасово мешкав зловмисник, співробітники СБ України вилучили понад 50 банківських карток, оформлених на підставних осіб, 50 тисяч гривень та одну тисячу євро.
Читати ще: На Буковині СБУ вилучила з незаконного обігу п’ять тон спирту
Також оперативники спецслужби спільно з Державною службою фінансового моніторингу заблокували на банківських рахунках затриманого понад один мільйон гривень. Зловмиснику оголошено про підозру за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.
Джерело: Прес-служба УСБУ в Чернівецькій області
Якщо ви помітили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl + Enter
