Встановили, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом. Про це пише Медіа агентство АСС з посиланням на Укрінформ.
Отримуйте новини в TelegramЗазначається, що в межах кримінальних проваджень документуються десять епізодів злочинної діяльності, серед яких – виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків та створення безнадійної заборгованості нафтопереробного й нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення і зниження вартості їхніх активів.
За даними слідства, злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.
Спільно з Бюро економічної безпеки за місцем проживання фактичних власників і топменеджменту фінансово-промислової групи, до якої входять ці компанії, а також за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах України, проведена низка обшуків.
Медіа агентство АСС є в Instagram
За результатами слідчих дій топменеджменту Укртатнафти оголошені підозри у вчинені кримінальних правопорушень.
Якщо ви помітили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl + Enter
