Як працюють детективи Бюро економічної безпеки на Буковині, чи вплинула війна на їхню роботу, скільки порушень виявили за рік, як недобросовісні «підприємці» обманюють споживачів та відповіді на питання читачів МА АСС - далі у інтерв'ю.
- Розкажіть про роботу БЕБ на Буковині: в чому полягає та ключові аспекти?
- Територіальне управління БЕБ у Чернівецькій області розпочало свою роботу 5 жовтня 2022 року. Багато хто помилково ототожнює БЕБ з колишнім органом Державної фіскальної служби - але ми абсолютно нова структура. Бюро економічної безпеки – не класичний правоохоронний орган, це центральний орган виконавчої влади, який має правоохоронну, аналітичну, економічну та інформаційну функцію.
Для мене було принципово створити орган, який працюватиме за новими правилами, з новою філософією. Щоб люди мали бажання працювати в новій структурі.
У складі ТУ БЕБ у Чернівецькій області функціонують 3 основних підрозділи: підрозділ детективів, аналітиків та стратегічного захисту економіки.
Саме підрозділ аналітиків, маючи доступ до різних баз даних, реєстрів, відкритих та закритих джерел інформації, виконує функцію виявлення ризиків завдання шкоди економічним інтересам держави. Хочу відмітити, що впродовж 2024 року наші аналітики провели аналіз діяльності понад 400 суб’єктів господарювання. Нам вдалося виявити ризики для економічної безпеки держави на суму майже 1,6 млрд грн.
Вкрай важливим напрямом роботи є упередження бюджетних втрат. Так, за результатами аналізу тендерних закупівель на Буковині, аналітики направили 69 рекомендацій бюджетним установам щодо усунення виявлених ризиків. Це дозволило упередити понад 1,3 млрд грн збитків бюджету держави.
Підрозділ детективів займається викриттям та розслідуванням широкого кола економічних злочинів.
За підсумками попереднього року ми зареєстрували 329 кримінальних проваджень, з яких 46 направлено до суду. 55 особам пред'явлено підозри. Це тривалий процес, інші розслідування ведуться. В часі це може розтягнутися на 2-3 місяці, а деколи й довше, наприклад судово-економічна експертиза може тривати і пів року, і рік.
Отримуйте новини в Telegram
- На території Чернівецької області скільки аналітиків та детективів працюють?
- У нас зараз неповний склад нашого територіального управління, ми заповнені на 50 % в середньому.
По штату в нас 39 детективів, а працюють 10. З 9 аналітиків працюють 5, працівників стратегічного захисту економіки - 5 з запланованих 11, інформація щодо наших інших підрозділів - закрита.
Об'єктивно, ми потребуємо більше людей, щоб працювати, зменшувати навантаження на наявних працівників. Якщо вдасться набрати повний штат - ефективність територіального управління зросте в рази, переконаний в цьому. Навантаження на одного детектива в нашій області зараз одне з найбільших в країні.
- Робота детективів Бюро на Буковині під час повномасштабної війни? Чи змінилася, чи є вплив?
- Справа в тому, що ми свою роботу в області розпочали вже під час повномасштабної війни, тому про те, чи позначалися на нас війна - не зможу сказати.
Наші аналітики провели роботу з виявлення підприємств з іноземними інвестиціями, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти росії та білорусі на території Чернівецької області. Відповідно були зібрані всі матеріали та передані компетентним органам.
Для прикладу, наші аналітики упередили незаконну закупівлю медичного обладнання вартістю 2,2 млн грн у переможця тендерної закупівлі, засновником та кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин російської федерації.
У цей складний для країни період кожна гривня має велике значення, оскільки використовується для оборони держави.
Паралельно з цим, детективи продовжували розслідувати економічні злочини, пов’язані зі зловживаннями у сфері закупівель для військових. Зараз триває розслідування справи щодо розтрати бюджетних коштів головою однієї з селищних рад, який організував закупівлю термобілизни для військових за завищеними цінами та невідповідної якості. Ці дії завдали значної шкоди як бюджету громади, так і безпосередньо військовим, які отримали неякісний одяг.
- Чи заброньовані аналітики та детективи Бюро?
- «Бронь» мають, але не всі. Станом на сьогодні мобілізованих працівників не було, проте не можемо спрогнозувати, як буде надалі. Серед нас є ті, хто воював.
- Чи відрізняються економічні злочини нашого регіону, чим?
- Скажу, що в Україні діють 9 територіальних управлінь БЕБ.
Економічні злочини, характерні для Чернівецької області, мають свою специфіку, яка обумовлена географічним розташуванням регіону. Подібні тенденції спостерігаються і в інших прикордонних областях України, зокрема у Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
Одним із найпоширеніших видів злочинів є злочини, пов'язані з контрабандою.
З України до країн Європейського Союзу, зокрема до Румунії, часто намагаються незаконно переміщувати підакцизні товари, зокрема тютюнові вироби та алкогольну продукцію. Основна причина – суттєва різниця у вартості цих товарів на внутрішньому ринку України та за кордоном.
Такі перевезення здійснюються як через митні пости із використанням методів приховування товарів, так і нелегальними маршрутами – через гори, ліси та віддалені прикордонні території в обхід офіційних пунктів пропуску.
При ввезенні товарів на територію України порушники часто намагаються уникнути сплати митних платежів. Для цього використовуються різні методи мінімізації митних платежів при здійсненні імпорту, а саме приховування кількості товару, документальне заниження його вартості, подрібнення партій товару та інші.
Один із найяскравіших прикладів - розкриття масштабної схеми контрабанди сигарет. Детективи викрили злочинну групу, яка організувала перевезення контрафактних тютюнових виробів у цистернах для палива. За результатами проведених слідчих дій детективи вилучили понад 800 тисяч пачок фальсифікованих сигарет загальною вартістю 64,4 мільйонів гривень.
Додам, що загалом впродовж 2024 року з незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на суму 110 млн грн.
- Чи можете назвати ТОП-10 гучних справ на Буковині?
- У 2024 році детективи розслідували 329 кримінальних проваджень. Резонансні справи найкраще продемонструють специфіку злочинів нашого регіону, думаю:
- Контрабанда сигарет в цистернах;
- Збут неякісних пально-мастильних матеріалів на території Чернівецької, Івано-Франківської та Хмельницької областей;
- Розтрата бюджетних коштів на закупівлі одягу для військових;
- Несплата 11 млн податків забудовником;
- Зарплата в конвертах у медичному центрі
Компанія ухилялася від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору в особливо великих розмірах – співробітники компанії офіційно отримували мінімальну заробітну плату, а також працювали без офіційного оформлення. Неофіційну частину грошового забезпечення службові особи медичного закладу видавали готівкою в конвертах.
- Незаконне ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги
Посадові особи благодійного фонду та їхні спільники з початку 2024 року незаконно ввезли 21 автомобіль під виглядом гуманітарної допомоги для благодійних організацій. Надалі автівки реалізовували за готівку.
Медіа агентство АСС є в Instagram
- Контрабанда одягу, взуття та аксесуарів відомих брендів
Організатор схеми закуповував продукцію в Турецькій Республіці та транспортував її до прикордоння Румунії. Надалі 15-30 мешканців Чернівецької області за грошову винагороду переносили товар у ручній поклажі через піший перехід та декларували як особисті речі. Впродовж доби кордон перетинали до 5 разів та переносили близько 3 тонн товарів. Після проходження митного контролю продукцію завантажували в автомобілі організатора схеми, що очікували біля пункту пропуску на території України. Відтак товари реалізовували через мережу Інтернет, торгові центри та ринки.
- Розтрата коштів під час закупівлі електроенергії комунальним підприємством
Директор комунального підприємства за результатами проведеного тендеру, порушуючи вимоги законодавства про публічні закупівлі, уклав договір з енергопостачальником. Надалі посадовець підписав акти за використану електроенергію за завищеною ціною. Таким чином підозрювані, зловживаючи службовим становищем, заволоділи 3,3 млн грн, які були виділені з місцевого бюджету на закупівлю електроенергії для освітлення міста.
- Чи завжди порушники отримують покарання, чи є випадки, коли виправдані судом?
- На сьогоднішній день ми не маємо жодного випадку, коли б винна особа, причетна до вчинення злочину, була виправдана судом та уникнула відповідальності, що свідчить про ефективність роботи та невідворотність покарання для порушників закону.
Станом на сьогодні в нас виправдовувальних вироків немає. Є вироки виключно обвинувальні. Всі справи доволяться до логічного завершення.
Співпрацюємо зі всіма правоохоронними органами області. Є хороші кейсим, де ми показуємо гарний результат.
Ми прихильники того, що ми маски-шоу не влаштовуємо. Це вже історія старих правоохоронних органів. Ми коректно спілкуємося з усіма нашими фігурантами. Не було таких випадків, що ми були вимушені застосовувати силовий блок.
- Розкажіть, чи багато виявили підпільних цехів на території області?
- На території області детективами викрито низку підпільних цехів, які займалися виготовленням підробленої продукції під виглядом відомих брендів. Зокрема, встановлено факти нелегального виробництва побутової хімії, спортивного взуття, кави, спецій, сигарет та навіть бензину.
До нас зверталися міжнародні компанії, зокрема такі відомі бренди, як Nike, Vans, Philip Morris International та інші, які виступають потерпілими у відповідних справах. Ці організації заявляли про завдані їм збитки та вимагали їх відшкодування в рамках розгляду зазначених справ.
- Чому ви завжди приховуєте обличчя зловмисників та не розказуєте їхніх імен?
- В інтересах слідства, а також з огляду на принцип презумпції невинуватості, який гарантує кожній особі, що її вина має бути доведена в суді, ми не можемо розголошувати будь-яку інформацію щодо конкретних осіб, які можуть бути причетні розслідування. Розголошення таких даних до завершення слідства може порушити таємницю слідства, зашкодити об'єктивному розслідуванню та створити хибне уявлення про винуватість тієї чи іншої особи.
- Чи збираєтеся ви перевірити всі АЗС міста? Після того, як нещодавно виявили фальсифікат
- БЕБ не здійснює планові перевірки всіх АЗС. Перевіркою якості палива на АЗС займаються спеціалізовані органи державного нагляду, для прикладу – Держпродспоживслужба. БЕБ, в свою чергу, розслідує кримінальні провадження щодо осіб, причетних до виробництва та збуту фальсифікованого палива. Наша робота зосереджена на розслідуванні конкретних злочинів.
Коли ми проводимо перевірки? - За наявності обґрунтованих підозр: Коли ми отримуємо інформацію про можливі порушення закону, ми проводимо перевірки.
- Як ви знаєте кого з посадовців треба перевіряти?
- Робота аналітиків: Як ви знаєте кого з посадовців треба перевіряти? - Робота аналітиків: На основі баз даних та інформації з відкритих джерел, таких як ЗМІ, соціальні мережі та реєстри, також використовується для виявлення можливих злочинів. Також БЕБ виявляє сектори економіки, які є найбільш схильними до злочинних схем.
Результати оперативно-розшукової діяльності: Інформація, отримана в результаті оперативно-розшукових заходів, також використовується для визначення кола осіб, які підлягають перевірці.
Співпраця з іншими правоохоронними органами: БЕБ тісно співпрацює з іншими правоохоронними органами, обмінюючись інформацією та координуючи спільні дії.
Звернення громадян: ТУ розглядає всі звернення громадян, які містять інформацію про можливі економічні злочини. Кожне звернення ретельно перевіряється.
Міжнародний досвід: БЕБ вивчає міжнародний досвід у боротьбі з економічними злочинами та використовує кращі практики для вдосконалення своєї роботи (навчання КМЄС)
Важливо зазначити, що БЕБ не займається масовими перевірками всіх посадових осіб. Перевірки проводяться на підставі достатніх даних, які вказують на вчинення злочину. Головним завданням БЕБ є не створити репресивний апарат, а забезпечити прозорість і справедливість у роботі державних органів
- Що відбувається з вилученими речами: алкоголем, автомобілями, особистими речами фігурантів?
- Якщо санкція статті передбачає конфіскацію - суд конфісковує. Далі відповідно скеровують це в дохід держави. В умовах війни транспортні засоби передаються військовим: передавали джип, цистерни, які фігурували у справах. Що стосується підакцизної групи товарів - знищуються.
- Чи перевіряєте підприємців на Калинці?
- Перевірка підприємців, зокрема тих, хто працює на території МТК «Калинівський ринок», не входить до повноважень БЕБ. Однак, в разі виявлення фактів вчинення злочинів або отримання заяв чи повідомлень про їх вчинення, детективи територіального управління БЕБ проводять заходи з перевірки та припинення злочинної діяльності.
На території ринку вже були зафіксовані злочини, пов’язані з незаконним продажем тютюнових і алкогольних виробів, а також реалізацією контрафактного брендового одягу з порушенням прав на використання торговельних знаків.
Цей матеріал підготовлено за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах Проєкту Ukrainian Media Fund з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні за сприяння The German Marshall Fund of the United States.
Якщо ви помітили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl + Enter
